اللوائح والسياسات آليات تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب تحميل آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب تحميل إجراءات فحص لضمان معايير عالية تحميل الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام تحميل القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها تحميل الميثاق الاخلاقي تحميل تقرير العضوية تحميل خصوصية البيانات تحميل سياسة الاشتباه تحميل سياسة جمع التبرعات تحميل سياية تعارض المصالح تحميل لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحميل لائحة المدير التنفيذي تحميل آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحميل إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحميل ادارة المخاطر تحميل الاحتفاظ بالوثائق تحميل المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الاموال تحميل الوصف الوظيفي لموظف الالتزام تحميل توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر تحميل سياسة الابلاغ والحماية تحميل سياسة الوقاية تحميل سياسة مكافحة تمويل الإرهاب تحميل عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الارهاب تحميل لائحة المتطوعين تحميل لائحة الموارد البشرية تحميل
