اللوائح والسياسات – جمعية تحفيظ القرآن الكريم بروضة هباس

التعريف بالجمعية

آليات تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الارهاب

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

إجراءات فحص لضمان معايير عالية

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

الميثاق الاخلاقي

تقرير العضوية

خصوصية البيانات

سياسة الاشتباه

سياسة جمع التبرعات

سياية تعارض المصالح

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة المدير التنفيذي

آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ادارة المخاطر

الاحتفاظ بالوثائق

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل الاموال

الوصف الوظيفي لموظف الالتزام

توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

سياسة الابلاغ والحماية

سياسة الوقاية

سياسة مكافحة تمويل الإرهاب

عينة من البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الارهاب

لائحة المتطوعين

لائحة الموارد البشرية